一、近期外籍移工遭詐騙集團以「協助收取費用」、「帳戶借用一下」等話術引誘，致金融帳戶遭用於詐欺洗錢，經查獲後不僅帳戶會被列為警示戶，更影響其在臺居留、工作及未來金融往來權益，危害甚鉅。

二、外籍人士之金融帳戶屬個人重要財產，依法不得出借、出租或販售他人使用，如涉提供帳戶作為詐欺、洗錢工具，除帳戶將遭警示或凍結外，並可能涉犯洗錢防制法或刑法詐欺等罪責。